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案情通報:團貸網案偵查終結

發布時間:2019-11-27  作者:本站編輯  來源:東莞公安局  
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  團貸網案偵查終結,進入審查起訴階段。


  2019年11月25日,東莞公安局發布關于團貸網案情通報(十五)。


  通報稱,2019年11月25日,東莞團貸網互聯網科技服務有限公司(簡稱“團貸網”)涉嫌非法吸收公眾存款案已偵查終結,相關嫌疑單位、人員已移送檢察機關審查起訴。


  截至11月24日,在前期追繳凍結轉移隱匿資金56.38億元人民幣的基礎上,新增追繳凍結資金0.44億元人民幣,累計追繳凍結資金56.82億元人民幣、涉案股權和股票賬戶一批;


  新增查封扣押涉案房產14套、汽車4輛,累計查封扣押涉案房產64套、土地2塊、飛機2架、汽車53輛(已拍賣第一批13輛)及物品一批;


  在前期已收回平臺出借資金15.72億元人民幣的基礎上,新增收回11.54億元人民幣,累計收回平臺出借資金27.26億元人民幣。


  公安機關將繼續全力做好案件的后續工作,特別是追贓挽損工作,做到應追盡追、應繳盡繳,最大限度地保護投資人的合法權益。


  目前,有關部門已通過“信用中國(東莞)”對平臺逾期借款人(公司)開展了三期催告,涉及借款人4250人(個),逾期信息已報至央行征信部門和百行征信機構,首批惡意逃廢債信息已納入征信系統。


  以下為通報原文:


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  今年3月28日,東莞市公安局發布情況通報,3月27日,團貸網實際控制人唐某、張某主動向東莞市公安局投案。東莞市公安局已對“團貸網”涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并依法對“團貸網”實際控制人唐某、張某采取刑事強制措施。


  據了解,截至2019年2月28日,平臺累計注冊用戶人數逾830萬人,截至今年2月底,平臺撮合融資總額約1308億元,撮合融資總筆數254萬筆,借貸總余額達145億元。


  目前僅追回56.82億,也就是說,追回資金不足4成,最終出借人還是要打折回款。


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